El Lavado de Dinero y Su Impacto en la Economía.

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El derecho penal no es, para nada, mi fuerte y por eso es que generalmente no escribo en esta página sobre temas penales, pero en esta ocasión quiero comentar brevemente y redireccionarlos a un artículo que me pareció muy interesante y sobre todo importante dada la realidad que estamos viviendo hoy en día.  El tema de dicho artículo es el lavado de dinero.

Hace poco conocí la existencia del blog del “Centro de Inteligencia Política” y en especial me llamó la atención el artículo llamado “El Verdadero Impacto del Lavado de Dinero en la Economía. Por Salvador Mejía”.  En él, Salvador Mejía, abogado especializado en el tema del lavado de dinero, comenta que “…el Lavado de Dinero (LD) debe ser combatido, entre diversas razones, por constituirse como una amenaza a la seguridad nacional…”

Asimismo, Salvador comenta, y coincido con él, en que el ciudadano promedio no logra dimensionar la amenaza que es, de facto, el lavado de dinero.  Adicionalmente, Salvador comenta textualmente que “Cuando tengo la oportunidad de comentar con personas comunes alguna de las mecánicas (o tipologías) más simples para lavar dinero siempre obtengo reacciones de asombro y, en más de una ocasión, me entero de casos que de primera mano les constan a mis interlocutores”.  Adicionalmente, nos expone que una de “…las tipologías más elementales [es], por ejemplo el no prestar a terceras personas nuestras cuentas bancarias para recibir depósitos a cambio de una supuesta comisión…”.

Además, también expone que, según ciertos estudios internacionales, “…la violencia aumentará en México ya que se vive una situación similar a la que se vivió en Italia hace 10 años con la mafia Siciliana, ya que a su parecer el Estado Mexicano aún no ha puesto en marcha las acciones necesarias revertir esta situación…”.

Obviamente, la idea de este artículo no es infundir temor, sino por el contrario, la idea es que, como ciudadanos, estemos al pendiente de situaciones que, por ser fuera de lo común, representen para nosotros una “red flag” de que pudiera estar cometiendo un ilícito que, directa o indirectamente, nos afecta a todos, tanto en nuestro entorno local, como en el nacional.  Les recomiendo ampliamente leer el artículo publicado por Salvador Mejía.

Como siempre, quedo a tus órdenes en el (81) 8399-0579.  Échame una llamada para apoyarte con los asuntos legales de tu empresa.  Saludos.

Jorge Mafud.

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