Qué es un Due Diligence Legal?

En que consiste un “due diligence” o auditoría legal?  A continuación una lista, aunque no exhaustiva:

 

a)      Asuntos Corporativos.

 

b)      Transacciones Intercompañias.

 

c)      Transacciones de Reorganizacion Corporativa.

 

d)     Asuntos Financieros / Fiscales.

 

e)      Asuntos Laborales.

 

f)       Bienes Inmuebles.

 

g)      Contratos en General.

 

h)      Propiedad Intelectual.

 

i)        Asuntos Legales Relacionados con la Tecnología de Información.

 

j)        Asuntos Relacionados con Seguros.

 

k)      Litigios de la Sociedad.

 

l)        Asuntos Ambientales.

 

m)    Licencias y Permisos Gubernamentales.

 

n)      Asuntos Relacionados con Marketing.

 

o)      Asuntos Relacionados con Responsabilidades por Calidad y Seguridad de Productos.

 

p)      Asuntos Relacionados con Actividades con Gobierno.

 

q)      Asuntos de Comercio Exterior.

 

 

Como podrás imaginar, cada una de estas categorías se subdivide en muchas más…. este tipo de auditorias dejan ver al empresario el estado en el que se encuentra la empresa en cuanto a los temas legales que le efecten y, por supuesto, evidencian las áreas de oportunidad de la empresa en estos temas.  Ahora bien, siempre será importante y recomendable que a una auditoria legal le siga una estrategia para atacar los aspectos que se hayan detectado como de riesgo o como de no conformidad con la legislacion aplicable…

 

Saludos!

 

Jorge Mafud.

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